9月29日，淮北礦業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱公司）召開2021年第一次臨時股東大會暨九屆一次董事會、監(jiān)事會。公司部分股東和股東代表、董事、監(jiān)事、高管參加了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
第一次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過關(guān)于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的議案、關(guān)于選舉公司第九屆董事會非獨立董事的議案、關(guān)于選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案、關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案。
安徽天禾律師事務(wù)所律師出席本次股東大會，并對會議召集、召開情況，對會議表決程序的合法性和有效性發(fā)表法律意見。
九屆一次董事會審議通過關(guān)于選舉公司董事長的議案、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理等高級管理人員的議案、關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案、關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案、關(guān)于選舉公司第九屆董事會專門委員會委員的議案。會議選舉孫方先生為公司第九屆董事會董事長。
九屆一次監(jiān)事會審議通過關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會主席的議案。會議選舉許建清先生為公司第九屆監(jiān)事會主席。
（責(zé)編 梁尚文）
